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类图书详细说明

详细说明：

本书挑选了2012年至2017年间、罚款金额在1亿美元以上、具有震慑性的11个典型洗钱合规案例，以监管机构和银行达成的《和解令》公布的时间为序和核心进行详细解读。用案例和讲故事方式，达到快速传播反洗钱合规文化之目的，以期对我国银行反洗钱合规工作有所帮助。